सलिम डोला से जुड़े ड्रग्स नेटवर्क पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, मुंबई-सूरत समेत 20 ठिकानों पर छापेमारी
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट सहित 20 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की जा रही है, जो अंडरवर्ल्ड से जुड़े आरोपी सलिम इस्माइल डोला और उसके सहयोगियों से संबंधित बताई जा रही है।
जांच एजेंसियों के अनुसार, सलिम डोला को हाल ही में तुर्की से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था। उस पर लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ड्रग्स तस्करी नेटवर्क संचालित करने के आरोप हैं।
किन लोगों पर हो रही कार्रवाई?
ईडी की कार्रवाई उन लोगों और संस्थानों पर केंद्रित है, जिनके इस कथित नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका है। इनमें शामिल हैं-
- ड्रग्स निर्माण में इस्तेमाल होने वाले रसायनों के सप्लायर
- केमिकल कारोबार से जुड़े बिचौलिए
- मेफेड्रोन (एमडी) जैसे सिंथेटिक नशीले पदार्थों के निर्माता और तस्कर
- हवाला ऑपरेटर
- ड्रग्स की कमाई से खरीदी गई बेनामी संपत्तियों से जुड़े लोग
जांच में क्या सामने आया?
ईडी के मुताबिक शुरुआती जांच में एक संगठित अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के संकेत मिले हैं। आरोप है कि यह नेटवर्क-
- नशीले पदार्थों के निर्माण के लिए रसायन जुटाता था
- गुप्त ठिकानों पर मेफेड्रोन तैयार करता था
- विभिन्न राज्यों और विदेशों तक इसकी सप्लाई करता था
- हवाला के जरिए अवैध धन का लेन-देन करता था
- कमाई को छिपाने के लिए बेनामी संपत्तियां खरीदता था
पूरी वित्तीय श्रृंखला की जांच
सूत्रों के अनुसार जांच केवल तस्करी तक सीमित नहीं है। ईडी पूरे वित्तीय नेटवर्क की भी पड़ताल कर रही है। जांच के दायरे में-
- केमिकल फैक्ट्रियां
- वित्तीय लेन-देन संभालने वाले लोग
- चार्टर्ड अकाउंटेंट और अकाउंटेंट
- हवाला कारोबारी
- बेनामी निवेश और संपत्ति खरीदने वाले व्यक्ति भी शामिल हैं।
कई एफआईआर के आधार पर शुरू हुई जांच
यह मनी लॉन्ड्रिंग जांच मुंबई में दर्ज कई मामलों के आधार पर शुरू की गई है, जिनमें मादक पदार्थों और साइकोट्रॉपिक पदार्थों की अवैध तस्करी से जुड़े आरोप शामिल हैं।
ईडी की यह कार्रवाई हाल के वर्षों में ड्रग्स तस्करी और उससे जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक मानी जा रही है। फिलहाल जांच जारी है और एजेंसियां नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों तथा वित्तीय लेन-देन की कड़ियों को खंगाल रही हैं।
